Analista Senior De Compliance - Aml

A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.

O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).
responsabilidades chave
Dar o suporte necessário ao nível das actividades que garantem o cumprimento dos deveres do Banco previstos no âmbito de Anti Money Laundering;
Apoiar na gestão e actualização da informação de clientes, identificando a documentação que é necessária recolher;
Promover a interação com as outras equipas do Banco, promovendo, sobretudo, a resposta às questões do Departamento Comercial e do Departamento de Risco de Crédito, sobre Anti Money Laundering;
Assegurar a atualização regulamentar inerente a estas temáticas;
Garantir a análise e justificação dos alertas de monitorização de entidades e transacções assegurando, sempre que se justifique, a abertura de processos de investigação e a elaboração de reportes às autoridades de operações suspeitas.

competências
Formação académica em Gestão, Economia ou Direito;
Mínimo 7 anos de experiência em funções semelhantes;
Conhecimento das ferramentas Microsoft Office;
Capacidade de comunicação em inglês (verbal e escrita);
Conhecimentos em Branqueamento de Capitais e em Terminologia Técnica Legal;
Sentido de compromisso e responsabilidade;
Capacidade de relacionamento interpessoal;
Team-player.

principais benefícios
Oportunidade de integrar uma Instituição Bancária reconhecida no setor;
Modelo de trabalho híbrido.