Técnico - Área De Conformidade

Em parceria com a Norgarante, recrutamos um Técnico para a Direção de Conformidade, no Porto.
responsabilidades chave

Realizar pesquisas, verificações de documentos e avaliação da classificação de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, por meio de fontes internas e externas;
Filtrar, detetar e comunicar operações suspeitas, em matéria de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
Identificar e analisar alertas gerados pelo sistema de monitorização para identificar clientes e operações potencialmente suspeitos.

competências

Licenciatura/Mestrado em Direito, Gestão, Finanças ou áreas similares (preferencial);
Preferencialmente, experiência em funções de Compliance, nomeadamente em tarefas de filtragem em matéria de BCFT e outra experiência relevante para o desempenho da função (preferencial)
Bom nível de inglês;
Capacidade para trabalhar em equipa;
Boas competências de análise e resolução de problemas;
Elevado sentido de responsabilidade, imparcialidade e espírito critico;
Fortes competências de planeamento, organização e controlo;
Forte orientação para o detalhe

principais benefícios

contrato em regime de trabalho temporário
vencimento base + subsidio de refeição;
presencial
horário 09h - 18h