Descrição da Função One of our clients is recruiting a Senior Analyst for their KYC operations fluent in Dutch, for their office in Lisbon.
Your day to day:
Perform detailed data gathering and analyse the gathered data
Responsible for ensuring KYC checks and completing Enhanced Due Diligence
Conducting PEPs (Politically Exposed Persons) screening and adverse media checks
Compliance with regulations and attainment of client specific processing requirements
Who we are looking for:
Fluent in Dutch and English
Relevant financial service experience, ideally within risk, compliance or financial crime.
A good understanding of effective risk management
Experience of working with high risk client groups
What we offer:
Attractive Average Monthly Salary Package
Contract with Gi Group, but with prospects for continuity
Integration into a market-leading company
Initial and ongoing training
Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt.gigroup.com > Política de Privacidade Candidatos.
Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso.
Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigrouholding.com/portugal > Compromisso Social.
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