Senior Analyst Kyc - Dutch Speaker (Lisbon)

One of our clients is recruiting a Senior Analyst for their KYC operations fluent in Dutch, for their office in Lisbon. Your day to day:


- Perform detailed data gathering and analyse the gathered data

- Responsible for ensuring KYC checks and completing Enhanced Due Diligence

- Conducting PEPs (Politically Exposed Persons) screening and adverse media checks

- Compliance with regulations and attainment of client specific processing requirements
Who we are looking for:


- Fluent in Dutch and English

- Relevant financial service experience, ideally within risk, compliance or financial crime.

- A good understanding of effective risk management

- Experience of working with high risk client groups
What we offer:

Attractive Average Monthly Salary Package;
Contract with Gi Group, but with prospects for continuity;
Integration into a market-leading company;
Initial and ongoing training. Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt.Gigroup.Com >
Política de PrivacidadeCandidatos Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigrouholding.Com/portugal >
Compromisso Social