Senior Analyst Kyc - Dutch Speaker (Lisbon)

Descrição da FunçãoOne of our clients is recruiting a Senior Analyst for their KYC operations fluent in Dutch, for their office in Lisbon. Your day to day:Perform detailed data gathering and analyse the gathered dataResponsible for ensuring KYC checks and completing Enhanced Due DiligenceConducting PEPs (Politically Exposed Persons) screening and adverse media checksCompliance with regulations and attainment of client specific processing requirementsWho we are looking for:Fluent in Dutch and EnglishRelevant financial service experience, ideally within risk, compliance or financial crime.A good understanding of effective risk managementExperience of working with high risk client groupsWhat we offer:Attractive Average Monthly Salary Package; Contract with Gi Group, but with prospects for continuity; Integration into a market-leading company; Initial and ongoing training.Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em pt.gigroup.com > Política de Privacidade Candidatos.Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso.
#J-18808-Ljbffr