Screening Ops - Banca Kyc & Aml

A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.

Responsabilidades ChaveConduzir análises aprofundadas de transações de alto risco, utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;Análise de casos gerados por software de monitoramento interno (Fiserv) para detecção de atividades de Lavagem de Dinheiro e/ou Financiamento do Terrorismo;Verificação de transações alertadas através da realização de análises nas contas dos Clientes;Recolher e documentar inteligência relacionada aos Clientes de acordo com bancos de dados e ferramentas internas e externas, fazendo recomendações com base em resultados de pesquisas/análises;Revisão, criação e envio de SARS: Encaminhar imediatamente atividades ou descobertas suspeitas à alta administração (MLRO) para comunicação às autoridades relevantes e preparar relatórios abrangentes descrevendo os riscos identificados e as ações recomendadas;Análise Avançada: Investigação de correspondências de PEP e confirmação pela investigação se o PEP é uma correspondência verdadeira, usando ferramentas de triagem de nomes e procedimentos de desktop para eliminar falsos positivos, escalando possíveis acertos verdadeiros.CompetênciasExperiência: Mínimo de 2 a 4 anos em serviços financeiros, com foco em triagem (sanções e PEPs);Conhecimento da ferramenta: Fircosoft (preferencial);C1 Inglês;12º ano.Principais BenefíciosLocalização: Tagus Park;Modelo: Híbrido;Horário de trabalho: 9h00-18h00 de segunda a sexta-feira;Início Contrato: ASAP;RBM: 1475,00;Subsídio de alimentação: 7,63 € /dia em cartão de refeição.
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