Screening Ops-Banca

A Randstad Portugal encontra-se a recrutar um Screening OPS na área da Banca para empresa cliente na área de tecnologias.
responsabilidades chave

Conduzir análises aprofundadas de transações de alto risco,utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detectar padrões, anomalias e tendências;
Análise de casos gerados por software de monitoramento interno (Fiserv) para detecção de atividades de Lavagem de Dinheiro e/ou Financiamento do Terrorismo;
Verificação de transações alertadas através da realização de análises nas contas dos Clientes;
Recolher e documentar inteligência relacionada aos Clientes de acordo com bancos de dados e ferramentas internas e externas
Fazendo recomendações: com base em resultados de pesquisas/análises;
Revisão, criação e envio de SARS: Encaminhar imediatamente atividades ou descobertas suspeitas à alta administração (MLRO) para comunicação às autoridades relevantes e preparar relatórios abrangentes descrevendo os riscos identificados e as ações recomendadas.
Análise Avançada: Investigação de correspondências de PEP e confirmação pela investigação se o PEP é uma correspondência verdadeira. Usando ferramentas de triagem de nomes e procedimentos de desktop para eliminar falsos positivos. Escalando possíveis acertos verdadeiros

competências
Experiência: Mínimo de 2 a 4 anos em serviços financeiros, com foco em triagem (sanções e PEPs)
Conhecimento da ferramenta: fircosoft
12º ano

principais benefícios
Localização: Tagus Park
Modelo: Hibrido
Horário de trabalho 9h00-18h00 de segunda a sexta feira
Início Contrato ASAP
RBM: 1725,00
Subsidio de alimentação:7,63 € /dia em cartão de refeição
Subsidio de transporte:40,00 € mês