Especialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira (FCC - Financial Crime Compliance) page is loaded Especialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira (FCC - Financial Crime Compliance) Apply locations Lisboa time type Full time posted on Posted 5 Days Ago job requisition id Req1277297 Especialista em Banca Correspondente para a equipa de Inteligência Financeira (FCC - Financial Crime Compliance)Country: PortugalSantander Portugal Lisboa, Portugal (Híbrido) A Área de Financial Crime Compliance (FCC) está a requerer um Especialista para a sua equipa de Inteligência Financeira, para trabalhar sob a supervisão do Manager da área. Candidata-te! Principais características da função: Assegurar a análise de KYC prévia e a tomada de decisão nas relações com Bancos Correspondentes e as Relationship Management Application (RMA); Elaborar e enviar respostas a questionários de KYC e EDD, no âmbito da Banca de Correspondência; Elaborar análises de KYT no âmbito da Banca de Correspondência; Atualizar o questionário Wolfsberg e publicação no website do Banco, bem como responder aos questionários remetidos pela Contraparte; Realização de Compliance Calls; Propor e operacionalizar ações de formação e FAQs; Propor o exercício dosDeveres de Recusa, Comunicação ou Abstenção, sempre que haja indícios ou se saiba da ocorrência de indícios suscetíveis de configurar a prática do crime financeiro. Requisitos para o Desempenho desta função Conhecimentos sólidos de produtos bancários, nomeadamente ao nível do Trade Finance, em geral, Créditos Documentários, Cobranças Internacionais, Financiamentos Externos; Conhecimentos sólidos da legislação e dos fenómenos subjacentes ao Crime Financeiro; Capacidade de comunicação oral e escrita, em português e inglês, para públicos técnicos e de negócio; Sólidos conhecimentos de utilização de sistemas de informação na ótica do utilizador. Se consideras ter o perfil adequado, então esta oportunidade é para ti ! No Santander cada um de nós é "Risk Pro". Isto significa ter a responsabilidade pessoal de identificar, avaliar, gerir e reportar eventuais riscos para o banco decorrentes do desempenho das nossas funções. Vamos dar-lhe o conhecimento e as ferramentas para ser Risk Pro em todas as situações. Esta cultura de riscos é fundamental para o Santander Way, a nossa forma de trabalhar. O Banco dispõe, nos termos do previsto na Lei nº 93/2021 de 20 de dezembro, de um canal de denúncias – Canal Aberto, acessível através do link Similar Jobs (5) ESPECIALISTA | FOMENTO À CONSTRUÇÂO, Lisboa - Portugal locations Lisboa time type Full time posted on Posted 30+ Days Ago Especialista - Área de Portofólio de Empresas e PMES (Credit Risk Management) locations Lisboa time type Full time posted on Posted 5 Days Ago IT Business Partner locations Lisboa time type Full time posted on Posted 17 Days Ago #J-18808-Ljbffr
