DESCRIPCIÓN EMPRESA
Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.
Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la integración en un entorno internacional y multicultural. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación.
Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.
Compliance Officer Portugal
MISIÓN DEL PUESTO
Con dependencia del Director Global de Cumplimiento, como Compliance Officer para Portugal serás responsable de garantizar que Cuatrecasas Portugal cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de SAGRILAFT, PTEE y sistema de gestión de Compliance, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrás entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en Portugal.
FUNCIONES
Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de delitos y gestión de Compliance.
Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma.
Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo, así como en la identificacion y análisis de riesgos de otras terceras partes.
Monitorización y actualización de las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nivel global manteniéndolos alineados con la normativa portuguesa. Monitorización de efectividad de controles.
Apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas Portugal.
Reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los órganos pertinentes.
Interlocución con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del despacho.
REQUISITOS MÍNIMOS
Formación universitaria en Derecho.
Experiencia acreditada mínima de tres años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en empresas de consultoría, prestación de servicios o despacho de abogados.
Máster o postgrado en Compliance. Conocimientos sólidos en normativa de de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Conocimientos en normativa de protección de datos.
Experiencia en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y sistemas de gestión de Compliance, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de normativa interna de la sociedad matriz a la legislación local.
Familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento.
Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para interactuar con diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización. Capacidad para trabajar en entornos dinámicos e interculturales.
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