Analista Senior De Compliance - Aml

A Randstad Professionals é a unidade de negócio do Grupo Randstad especializada em recrutamento de quadros médios e superiores.
O nosso cliente é uma Instituição Bancária que pretende recrutar um Analista de Compliance, com foco na vertente de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML).

responsabilidades chave

Dar o suporte necessário ao nível das actividades que garantem o cumprimento dos deveres do Banco previstos no âmbito de Anti Money Laundering;

Apoiar na gestão e actualização da informação de clientes, identificando a documentação que é necessária recolher;

Promover a interação com as outras equipas do Banco, promovendo, sobretudo, a resposta às questões do Departamento Comercial e do Departamento de Risco de Crédito, sobre Anti Money Laundering;

Assegurar a atualização regulamentar inerente a estas temáticas;

Garantir a análise e justificação dos alertas de monitorização de entidades e transacções assegurando, sempre que se justifique, a abertura de processos de investigação e a elaboração de reportes às autoridades de operações suspeitas.
competências

Formação académica em Gestão, Economia ou Direito;

Mínimo 7 anos de experiência em funções semelhantes;

Conhecimento das ferramentas Microsoft Office;

Capacidade de comunicação em inglês (verbal e escrita);

Conhecimentos em Branqueamento de Capitais e em Terminologia Técnica Legal;

Sentido de compromisso e responsabilidade;

Capacidade de relacionamento interpessoal;

Team-player.
principais benefícios

Oportunidade de integrar uma Instituição Bancária reconhecida no setor;

Modelo de trabalho híbrido.
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