Aml Agent - Lisboa

PEstamos a recrutar agentes com experiência em transacções e anti branqueamento de capitais para Lisboa. Principais responsabilidades:

- Análise de casos gerados por um software de monitorização interna para detectar actividades de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo
- Verificação das transacções alertadas através da realização de análises das contas dos clientes
- Recolha e documentação de informações relacionadas com os clientes de acordo com bases de dados e ferramentas internas e externas
- Fazer recomendações com base nos resultados da investigação/análise
- Comunicar e encaminhar eventuais comportamentos suspeitos para o departamento competente do Banco
- Assegurar os mais elevados níveis de qualidade e produtividade de acordo com as normas e directrizes do Banco
- Cooperação com os departamentos do Banco envolvidos no processo AML (incluindo Gestão de Relacionamento, Risco, Jurídico e Compliance)
Perfil:

- Experiência anterior (1 ano +) no sector financeiro no departamento de Monitorização de Transacções e Anti Branqueamento de Capitais (obrigatório)
- Capacidade de recolher, verificar e sintetizar dados
- Excelente capacidade de comunicação verbal e escrita
- Proficiência no pacote Microsoft Office (Excel)
- Inglês B2
Oferta:

Contrato com GiGroup Formação Pacote salarial competitivo Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em