Descrição da Empresa
Com mais de 20 anos de experiência, a Gi Group é uma multinacional entre as líderes mundiais na prestação de serviços para o mercado trabalho. Com filiais de norte a sul de Portugal, a Gi Group presta um acompanhamento e aconselhamento de carreira para candidatos que procuram o seu próximo desafio.
Descrição da Função
Estamos a recrutar um Analista de Crimes Financeiros (m/f), para o Tagus Park para um projecto de caracter temporário. O nosso cliente é uma empresa de consultoria que oferece soluções de gestão, tecnologias de informação e outsourcing para os seus clientes. Tem a sua sede na Irlanda e filiais espalhadas por todo o mundo! Quais as tarefas que esta função envolve?
Análise Avançada: análises aprofundadas de transações de alto risco, utilizando ferramentas e metodologias analíticas e de fluxo de trabalho para detetar padrões, anomalias e tendências;
Encaminhar prontamente atividades ou descobertas suspeitas à administração para comunicação às autoridades relevantes e preparar relatórios abrangentes descrevendo os riscos identificados e as ações recomendadas.
Quais as qualificações que deve ter?
Escolaridade mínima ao nível do 12º ano (obrigatório);
Mínimo de 2 a 4 anos de experiência em serviços financeiros, com foco em monitoramento de transações;
Certificação: ACAMS ou ICA DIP AML (preferencial);
Conhecimento da ferramenta: Fiserv (preferencial);
Habilidades analíticas (preferencial);
Conhecimento dos regulamentos (preferencial).
Benefícios:
Contrato de Trabalho com a Gi Group;
Vencimento base + Subsídio de Alimentação;
Integração em empresa de referência no mercado de actuação;
Horário de trabalho: Segunda a Sexta-feira, das 08h30 às 17h30.
Localização
Lisboa, Portugal
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